Etiqueta: blanqueo
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Didier Reynders Enfrenta Cargos en Bélgica por Presunto Blanqueo de Capitales
Didier Reynders, antiguo comisario de Justicia durante el primer mandato de Ursula von der Leyen, ha sido imputado por un…
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Desmantelan Red de Extorsión y Blanqueo con la Detención de un Sospechoso Clave
En un reciente operativo, efectivos del Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete desmantelaron una red de extorsión y blanqueo…
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La Guardia Civil confisca 250.000 euros de origen ilícito a un ciudadano ucraniano en una operación contra el blanqueo de capitales
Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil han realizado una intervención significante al incautar 250.000…
