Etiqueta: blanqueo
Didier Reynders Enfrenta Cargos en Bélgica por Presunto Blanqueo de Capitales
Didier Reynders, antiguo comisario de Justicia durante el primer mandato de Ursula von der Leyen, ha sido imputado por un juez belga por presunto blanqueo de capitales. La investigación se centra en un millón de euros sospechosos, vinculados a transacciones relacionadas con la compra masiva de lotería. La imputación, que data de octubre, ha salido…
Desmantelan Red de Extorsión y Blanqueo con la Detención de un Sospechoso Clave
En un reciente operativo, efectivos del Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete desmantelaron una red de extorsión y blanqueo de capitales, deteniendo a una joven de 25 años en Hospitalet de Llobregat y colocando bajo investigación a su hermana, radicada en la República Dominicana. La operación, denominada «TANTIVE IV», comenzó tras una denuncia registrada…
La Guardia Civil confisca 250.000 euros de origen ilícito a un ciudadano ucraniano en una operación contra el blanqueo de capitales
Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil han realizado una intervención significante al incautar 250.000 euros de origen ilícito a un ciudadano de nacionalidad ucraniana. El operativo tuvo lugar en la autovía A-31, donde los agentes detuvieron al individuo, quien transportaba el dinero en un compartimento oculto de su vehículo…
