La Guardia Civil ha clausurado un canal de TikTok que operaba como una tapadera para actividades fraudulentas, captando personas dispuestas a abrir cuentas bancarias a cambio de hasta 100 euros. Esta plataforma era utilizada para recibir y transferir dinero proveniente de estafas y otros delitos cibernéticos. Bajo la operación denominada ‘Black-Account’, se ha logrado detener a dos individuos, incluyendo al administrador del perfil, y se investiga a otra persona más en las provincias de Granada y Almería. La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE), ha sido exitosa al identificar al menos a 162 víctimas y recuperar cerca de 38.000 euros. Se revela que la trama inició hace un año tras la denuncia de un afectado en Granada, y ha involucrado minuciosas labores de análisis de información financiera y tecnológica para determinar el flujo de los fondos ilícitos.
El modus operandi consistía en promocionar vídeos en TikTok ofreciendo recompensas por abrir cuentas bancarias, lo que motivaba a los interesados a contactarse mediante un número de teléfono dispuesto en las publicaciones. Tras abrir las cuentas y completar la verificación de identidad, los participantes entregaban sus credenciales a los responsables de la operación. Las cuentas, bajo el nombre de los titulares pero controladas por terceros, eran empleadas para transacciones ilícitas, camuflando así a los autores reales de los actos delictivos. Sorprendentemente, un titular llegó a mantener 26 cuentas en diversas entidades, y a través de una cuenta, circularon hasta 80.000 euros. Los fondos conseguían dispersarse entre diferentes entidades financieras, plataformas de pago e inclusive servicios de criptomonedas, con el fin de dificultar su seguimiento. Las investigaciones prosiguen, y no se descartan futuras detenciones por parte de la Guardia Civil, en el intento de desmantelar completamente esta red delictiva.
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